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安徽华明会计师事务所开展非法吸收公众存款案专项审计

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发表时间:2022-09-15 15:08作者:安徽会计来源:安徽省注册会计师协会

近日,安徽华明会计师事务所(普通合伙)接受某市公安局委托对其所承办的“高某某涉嫌非法吸收公众存款案”的相关资金收支情况进行专项审计工作。本案涉及犯罪嫌疑人1人,集资参与人6人,吸收存款共计738余万,涉案金额较大且关系人民群众切身利益,安徽华明会计师事务所(普通合伙)承接业务后,即刻成立审计工作小组对案件所涉及的54个银行账户交易流水、相关支付宝及微信账户交易流水进行分析,查阅相关案卷资料,汇总整理犯罪嫌疑人与非吸对象之间的交易往来,最终确定该案件所涉及的资金来源明细及资金流向明细,圆满完成工作任务。

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,从而构成犯罪。本次审计过程中,审计人员查明了犯罪嫌疑人与集资参与人之间资金汇入、汇出情况,为公安机关维护金融秩序和社会稳定,保护人民群众合法利益,规范市场经济行为,进一步增强社会公众的法制意识与风险防范能力提供了有力保障。



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